دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)

دورة تدريبية – ورشة عمل – برنامج تدريبي

حضور فعلي – أونلاين

يتشرف مركز الخليج الإستراتجيى للتدريب والتطوير GULF STD تقديم

دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)

الاهداف:

• عملية غسيل الأموال

• اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك

• أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال

• عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال

• كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

• كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

• إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• قد تساعدك “العلامات الحمراء” على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)

• انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.

تنعقد جميع الدورات في كثير من الدول العربية و الاجنبية :

(تركيا – مصر – أوروبا – أمريكا – السعودية – المغرب – الأردن – ماليزيا – الإمارات – سلطنة عمان – قطر -أسبانيا -روسيا– البحرين – الكويت)

تدريب عن بعد .

تدريب في مقر الشركات .

مدة الدورات: 5 أيام / 10 أيام …

ودبلومات: شهر / شهرين / 3 أشهر / 6 أشهر / سنة

لإرسال عرض فني ومالي يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالبرامج التدريبية يشرفنا تواصلكم معنا :

الأستاذة / اية عاطف

موبايل – فاييبر – واتس اب / 00201000016576

البريد الالكتروني / Aya@gulfstd.com

الموقع الالكتروني / www.gulfstd.com

لينك الواتس اب / wa.me/+0201000016576

لينكد ان / https://www.linkedin.com/in/aya-atef-15656697/

كما يقوم المركز بتنفيذ أكثر الدورات الاحترافية والمتخصصة في المجالات التالية :

#دورات #محاسبة #الموازنات_التخطيط_المالي

#دورات #محاسبة #التجارة_الخارجية_دراسة_الج دوى

#دورات #المشتريات و#المخازن_اللوجستية

#دورات #الدفــــــاع #المدنــــــي

#دورات #التسويق و #المبيعات و #خدمة_العملاء

#دورات #العلاقات #العامة و #الاعلام

#دورات #تكنولوجيا #المعلومات IT

#دورات #ادارة #الخدمات #الصحية و #الطبية

#دورات #هندسة_الميــــــــــاه

#دورات #الهندسة_الزراعيـــــــة

#دورات #الجودة و#الهندسة_الصناعية

#دورات #الهندسة_الانشائية_المدنية