يقدم المركز الدولى للتدريب والأستشارات (ITCC) دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)

الاهداف:

بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم:

• عملية غسيل الأموال
• اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
• أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
• عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
• كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
• كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
• إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قد تساعدك “العلامات الحمراء” على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)
• انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.

لمعرفة المحتوي العلمي والتكلفة والمواعيد لكل دورة يسعدنا تواصلكم معنا من خلال البريد الألكترونى او الاتصال بنا

Mobile/Whatsapp: 00201010509827

Website: https://www.itcegy.com/

 Email:  ruwan@itcegy.com

Linkedin:  Ruwan Sami